客户信息真实性处罚_客户信息真实性
...三明分行被罚60万元,涉及未尽职审查国内信用证贸易背景真实性等国家金融监督管理总局三明监管分局行政处罚信息公开显示，中国光大银行股份有限公司三明分行(以下简称“光大银行三明分行”)被处以罚款60万元，时任中国光大银行股份有限公司三明分行客户经理何明被给予警告。因未尽职审查国内信用证贸易背景真实性，个人经营性贷款贷前调查小发猫。
交通银行股份有限公司常州武进支行客户经理杨丹被警告处罚2024年8月12日，国家金融监督管理总局常州监管分局发布了行政处罚信息公开表常金罚决字〔2024〕17号，杨丹(交通银行常州武进支行客户经理)(简称：交通银行),其对交通银行常州分行银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位负有责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》..
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上海银行常州分行客户经理被警告2024年8月3日，国家金融监督管理总局常州监管分局行政处罚信息公开表显示，吴文卿(上海银行股份有限公司常州分行客户经理)因对上海银行股份有限公司常州分行银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位负有责任，被警告。处罚信息显示，吴文卿违反了《中华人民共和国银行业监等会说。
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